Was passiert, wenn Sie mehr als 10.000 Dollar an der US-Grenze deklarieren?

Ich habe das schon einmal gemacht (und alle richtigen Papiere im Vorfeld erledigt). Sie zogen uns zur Befragung heraus: “Woher kommt das Geld?” “Warum brauchen Sie das?” “Was wollen Sie damit machen?”, “Warum verwenden Sie Bargeld?” usw.

Die Höhe der Befragung hängt davon ab, wie sehr Sie sonst in eine “verdächtige” Kategorie passen. Es gibt dort eine Vielzahl von Profilen. Zum Glück waren wir für alles andere “meist harmlos” (Weiße, Mittelschicht, kleine Kinder, die es abschleppt, aus einem “guten” Land).

Sie müssen auch vorsichtig sein, wie das gegen Ihren Visastatus aussieht. Wenn Sie ein Nicht-Einwanderungsvisum oder ein ESTA haben, kann das Mitführen von viel Geld als “Einwanderungsabsicht” interpretiert werden, in diesem Fall können sie Sie umdrehen und zurückschicken.

Leider haben Zoll- und Einwanderungsbeamte in den USA viel Spielraum und Diskretion und nicht viele Regeln, um sie auf dem Boden der Tatsachen zu halten. Das könnte harmlos sein, es könnte viel Ärger geben, und es ist schwer vorherzusagen.

Sie füllen einfach an der Grenze ein Formular aus. Siehe die offizielle CBP-Seite Currency Monetary Instruments - Duty on money, checks, etc.

Reisende, die die USA verlassen oder in die USA einreisen, müssen handelbare Währungsinstrumente (d.h. Währung oder indossierte Schecks) im Wert von mehr als 10.000 Dollar auf einem “Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments” FinCEN-Formular 105 melden. Die Anforderung, die Währung in einem FinCEN 105 zu melden, gilt nicht für die Einfuhr von Goldbarren. Sie können das Formular unter www.fincen.gov erhalten oder bei Bedarf beim CBP-Beauftragten anfordern.

Die Nichtmeldung von Währung in Beträgen von mehr als 10.000 $ kann zu ihrer Beschlagnahme führen.

Von Formular 105

Reisende, die Währung oder andere Geldinstrumente mit sich führen, müssen das FinCEN-Formular 105 bei der Einreise in die Vereinigten Staaten oder bei der Ausreise aus den Vereinigten Staaten bei dem zuständigen Zollbeamten in einem beliebigen Ein- oder Ausreisezollhafen einreichen.

und

STRAFEN: Zivil- und strafrechtliche Strafen, einschließlich unter bestimmten Umständen einer Geldstrafe von nicht mehr als 500.000 Dollar und einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als zehn Jahren, sind vorgesehen für das Versäumnis, einen Bericht einzureichen, der eine wesentliche Unterlassung oder falsche Angaben enthält, oder für das Einreichen eines falschen oder betrügerischen Berichts. Darüber hinaus kann die Währung oder das Geldinstrument beschlagnahmt und verwirkt werden. Siehe 31 U.S.C.5321 und 31 CFR 1010.820; 31 U.S.C. 5322 und 31 CFR 1010.840; 31 U.S.C. 5317 und 31 CFR 1010.830 und U.S.C. 5332.

Beachten Sie, dass das Formular selbst keine Felder enthält, in denen Sie begründen müssen, woher die Gelder stammen. Ich gehe jedoch davon aus, dass die Erklärung des Geldes eine Art von Prozess auslösen würde, bei dem Sie das Geld über die Grenze gebracht haben. Ich gehe auch davon aus, dass die Frage, ob Sie gründlicher befragt werden oder nicht, von vielen Dingen abhängt, von wem Sie sind und woher Sie kommen.

HINWEISEN Sie auch darauf, dass das bloße Mitführen einer großen Summe von Geld in den USA Sie dem Risiko [einer zivilen Beschlagnahme] aussetzt (https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_forfeiture_in_the_United_States) durch die örtlichen Polizeidienststellen. Es hat viele Fälle gegeben, in denen Personen, die rechtmäßig erworbene Gelder mit sich führten, von der Polizei angehalten wurden z.B. Verkehrskontrolle ) und diese Gelder beschlagnahmt wurden. Sie müssen nicht einmal wegen eines Verbrechens verurteilt werden, damit dies geschieht. Daher empfehle ich nicht, mit großen Geldsummen in den USA zu reisen.

Um die Antwort von Peter M. (wo die Verwirkung ziviler Vermögenswerte beiläufig erwähnt wird) zu ergänzen, ist anzumerken, dass Sie beim CBP weit weniger Rechte haben als bei der Polizei. Ein albanischer Mann versuchte mit 58.100 Dollar zu fliegen, die am Ende beschlagnahmt wurden .

Alles begann im vergangenen Oktober, als CBP-Agenten am Cleveland Hopkins International Airport 58.100 Dollar von Rustem Kazazi, einem US-Bürger, beschlagnahmten, während er auf dem Weg zu einem Zwischenstopp in Newark während einer Reise zurück in seine Heimat Albanien war. Rustem, ein ehemaliger albanischer Polizist, hatte mit Hilfe seiner Frau Lejla und seines Sohnes Erald mehr als ein Dutzend Jahre nach der Einwanderung der Familie nach Ohio im Jahr 2005 hart gearbeitet, um das Geld zu sparen. Bevor Rustem das Flugzeug besteigen konnte, führten CBP-Agenten eine Leibesvisitation durch, verhörten ihn ohne Übersetzer und nahmen dann die gesamten Ersparnisse seiner Familie mit, obwohl sie nie etwas Illegales fanden. Sie haben die Ersparnisse der Familie mehr als sieben Monate lang aufbewahrt, obwohl sie nie jemanden eines Verbrechens angeklagt haben.

Oh, und die CBP zählte weniger Geld, als er bei sich hatte

In der Quittung, die die CBP-Agenten Rustem damals gaben, war der Betrag der beschlagnahmten “US-Währung” nicht vermerkt. Später behauptete das CBP, nur 57.330 $ - 770 $ weniger genommen zu haben, als er tatsächlich bei sich trug.

Warum haben sie das Geld beschlagnahmt? Sie behaupten, er sei in den Drogenhandel verwickelt gewesen

“Hiermit sollen Sie darüber informiert werden, dass die Heimatschutzbehörde (HSI) am 24. Oktober 2017 in Cleveland, OH, den unten beschriebenen Besitz beschlagnahmt hat: 57.330 Dollar in US-Währung”, heißt es in der Mitteilung. “Die Durchsetzungsaktivitäten deuten darauf hin, dass die Währung in eine Schmuggel-Geldwäscheoperation verwickelt war”

Sie beschuldigten ihn auch eines Geldwäscheverbrechens: Strukturierung . Dort bewegt man Geld in Schritten, die darauf ausgelegt sind, die Meldepflicht des Bundes zu umgehen.

In einer Erklärung sagte das CBP, dass “nach einer administrativen Durchsuchung von Herrn Kazazi und seinen Taschen TSA-Agenten kunstvoll verborgene US-Währung entdeckt haben. Herr Kazazi gab widersprüchliche Erklärungen bezüglich der Währung ab, hatte keine überprüfbare Einkommensquelle und besaß Beweise für strukturierende Aktivitäten”, d.h. Barabhebungen von weniger als 10.000 $, um die Meldepflicht zu umgehen.

Wenn ich Sie wäre, würde ich nicht mit so viel Bargeld über die Grenze reisen, weder deklariert noch sonst wie. Das CBP hat immense Suchkraft .